Главная » 2015 » Март » 27 » Эти стандарты требуют от регулируемых организаций
12:17
Эти стандарты требуют от регулируемых организаций
"Эти стандарты требуют от регулируемых организаций, таких как банки, следить за отношениями с клиентами. В некоторых случаях банки, чтобы соответствовать антиотмывочным обязательствам, могут запросить информацию о происхождении средств, особенно если клиент относится к категории повышенного риска", — сказал представитель казначейства. О том, что Лондон требует от российских богачей объяснить происхождение их средств, в последнее время сообщалось, например, в связи со встречей главы Росфинмониторинга Юрия Чиханчина с президентом Владимиром Путиным в понедельник, 23 марта. Глава Росфинмониторинга подчеркнул, что россиянам не нужно дожидаться амнистии капиталов в России, а вместо этого "нужно возвращать все-таки капитал". "Те "письма счастья", которые пришли, скажем, в Англии российским резидентам, имеющим счета, - это не что иное, как сигнал о том, что всех россиян, имеющих там счета, попросили обосновать природу происхождения денег", - сказал Чиханчин.
Просмотров: 33 | Добавил: qqq | Рейтинг: 0.0/0